上海破获特大网络诈骗案31名嫌疑人落网
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来源：《中国防伪报道》2017年第07期

        从上海市公安局获悉，上海警方近日成功破获“3·30”特大系列电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案价值超过400万元。

        今年3月30日，上海市公安局金山分局亭林派出所接市民陈某报案，称其通过微信好友办理贷款业务，被骗了4000余元。经查，今年1月初，一个微信名为“dwj111888”的人加陈某为好友，并表示可以提供贷款业务。3月25日，陈某按对方要求，将自己的身份证、银行卡拍照发给对方，并提供支付宝、淘宝账户和邮箱作为办贷款资料。对方先是收取了58元的材料费，次日表示陈某可以贷款6.5万元但需要支付4500元的中介费。陈某分两次汇给对方4000元，剩余的500元约定事成之后再给对方。可当钱款汇过去1小时后，对方表示资料审核未通过。种种推脱之后，陈某意识到自己上当受骗了，于是向警方报案。

        经过初步侦查，民警发现上海在同一时间段内发生多起同类型案件，极有可能系同一伙犯罪分子作案。上海市公安局刑侦总队立即指导金山分局抽调精干警力成立“3·30”专案组开展侦查工作。

        通过回访案件中的被害人以及调查走访，专案组侦查员发现该犯罪团伙作案时间从2016年11月至2017年4月，涉及全国多个地区1300余起案件，初步估计涉案总金额超过400万元，而犯罪团伙成员极有可能在山东聊城。专案组随即安排调查小组赶赴山东开展调查。

        5月25日，专案组在聊城警方的支持下，在聊城东昌府区的两处窝点内抓获肖某等31名犯罪嫌疑人。经审讯，犯罪嫌疑人肖某交代了其自2016年11月以来，组织业务员以办理贷款为名骗取他人400余万元的犯罪事实。