证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防公告编号：2012-06陕西坚瑞消防股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知已于20112年3月1日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2012年3月7日下午14:30—16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：一、审议通过《关于修订<薪酬管理办法>的议案》审议结果：表决7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。《薪酬管理办法》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。独立董事对《薪酬管理办法》中涉及的董事和高管人员薪酬标准发表了独立意见，对公司《薪酬管理办法》中董事和高管薪酬标准无异议。独立董事的独立意见全文载于中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。本议案规定了董事和监事的薪酬，该部分人员的薪酬标准最终须经过股东大会批准通过。二、审议通过《关于修订<薪酬绩效体系整体架构>的议案》审议结果：表决7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。《薪酬绩效体系整体架构》载于中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。三、审议通过《关于向西安永安消防工程有限责任公司增资及更名的议案》审议结果：表决7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。1