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防范民族资产解冻诈骗莫让假名目骗走真钱财

时间：2023-04-06 07:33:22 下载该word文档

防范民族资产解冻诈骗莫让假名目骗走真钱财什么是民族资产解冻类诈骗？民族资产解冻类欺诈，是指诈骗团伙打着慈善扶贫的口号，声称要解冻数以兆亿元的民族海外资产并发放给那些贫困的爱国人士，参加者只需报名，保守秘密，即能获得动辄上千万善款补助，接着再以领取善款需提交会员费、报单材料费、手续费等名义最终达到骗钱欺诈的目的。民族资产冻结传销模式：
公安部通报三起“民族资产解冻类诈骗”典型案例一、“精准扶贫”诈骗案2018年8月，犯罪嫌疑人杜某，犯罪嫌疑人滕某，分别自称国务院领导秘书；犯罪嫌疑人甘某，自称财政部项目审核办公室主任，犯罪嫌疑人李某，自称财政部扶贫小组副组长，声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫，向范某发放所谓“委任状”任命其为国务院领导秘书，分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用，借此实施诈骗。随后，范某声称受国务院、财政部扶贫办委托，建立大量“精准扶贫”微信群，讲授“扶贫课程”，散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。被骗的参与者又层层发展下线，建立了大量微信群，四个月的时间，就有18万人被骗。2018年12月初，范某在微

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